上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2020-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议以现场及通讯方式召开。

　　本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　本次董事会审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2020年6月5日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于控股股东调整相关承诺的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意控股股东调整有关避免同业竞争的承诺。独立董事就此事项发表了独立意见。

　　柴琇系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于控股股东拟收购吉林省联祥消防信息工程有限公司100%股权暨调整承诺事项的公告》（公告编号：2020-094）。

　　（二）审议并通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》

　　柴琇系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-095）。

　　（三）审议并通过了《关于重新签署并购基金合伙协议的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于参与认购并购基金份额进展暨重新签署合伙协议的公告》（公告编号：2020-096）。

　　（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-097）。

　　（五）审议并通过了《关于租赁厂房场地的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于租赁厂房场地的公告》（公告编号：2020-098）。

　　（六）审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年6月22日召开2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-099）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日