上海交大昂立股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600530          证券简称：*ST交昂         公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月5日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于全资子公司终止直销牌照申请的议案》

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，同意公司向上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）增资以用于直销牌照的申请和直销业务的开展。2017年7月18日，公司披露了《关于下属全资子公司申请直销牌照的进展公告》。（详见公告：临：2017-007、临：2017-027）

　　截止目前，由于国家有关部门暂停受理申请等原因，公司子公司仍未取得相关直销牌照。综合考虑目前市场、行业及监管的情况，同意公司全资子公司生命科技终止直销牌照的申请。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月六日