湖北五方光电股份有限公司关于全资子公司与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署项目投资协议的公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会根据有关法律法规的规定，经友好协商，于2020年6月5日签署了《投资协议书》（以下简称“协议”、“本协议”）。根据协议约定，五方材料拟在江苏省吴江东太湖生态旅游度假区投资建设“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产扩建项目”和“研发中心项目”，项目投资总额为3.6亿元，其中使用公司首次公开发行股票募集资金投资1.78亿元，剩余投资金额使用五方材料自有资金。

　　公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署项目投资协议的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议对方的基本情况

　　名称：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会

　　性质：地方政府机构

　　与公司关系：无关联关系

　　三、协议的主要内容

　　甲方：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会

　　地址：吴江区东太湖大道1299号

　　乙方：苏州五方光电材料有限公司

　　地址：吴江区松陵镇友谊工业区

　　（一）项目名称及内容：

　　1、研发中心项目，项目主要从事蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片及半导体元器件的研发。

　　2、蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产扩建项目，项目主要从事蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片及半导体元器件的生产。

　　（二）投资金额：苏州五方光电材料有限公司用于研发和生产的投资总额为3.6亿元。

　　（三）项目选址：项目四址范围，东临长青路，西临长安路，南临吴江大道，北临叹气港。项目拟购买位于吴江东太湖生态旅游度假区长安路松陵农村经济投资发展有限公司的生产厂房、宿舍楼及食堂等配套建筑，总建筑面积55698.86平方米，占地面积约72亩（具体面积以最终实测面积为准）。

　　（四）该建筑加土地先进行收回，以最终实测面积、最终的评估价进行挂牌。

　　（五）为鼓励该项目的发展，甲方需积极协助乙方申报各项国家、省、市、区相关配套补助及奖励。按就高原则，不重复享受。

　　（六）厂区现有用电容量2920KVA，项目用地红线外设施，由甲方负责协调乙方增容至8000KVA的线路容量；项目用地红线内设施由乙方自行负责。

　　（七）本协议书的项目名称、内容及投资金额具体以在相关发改部门备案内容为准。本协议书可因国家或地方的法律、法规、规章和规范性文件及上级财政体制调整的变化而变更。

　　（八）本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　四、项目资金来源

　　五方材料项目投资总额为3.6亿元，其中使用公司首次公开发行股票募集资金投资1.78亿元，剩余投资金额使用自有资金。上述募集资金仅用于滤光片产品和技术的研发项目及蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目投资，不得改变公司募集资金用途。

　　上述募集资金的使用已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构已发表核查意见。

　　五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）投资目的及对公司的影响

　　公司全资子公司五方材料投资建设“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产扩建项目”和“研发中心项目”，一方面，依托苏州的区位优势和产业集群优势，扩大五方材料红外截止滤光片及生物识别滤光片的生产规模，更加快速地响应长三角客户及下游行业的需求，为客户提供更加便捷、优质的服务，并充分利用区域人才优势，优化整合研发资源，进一步增强公司产品研发和技术创新实力，优化产品结构；另一方面，通过开展半导体晶圆产品的镀膜、切割等加工业务，进行业务延伸，增强公司盈利能力。上述项目投资符合公司战略发展规划，有利于完善公司产业布局，进一步提高公司综合竞争力。上述投资不会对公司现有主营业务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、上述投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、国有土地使用权公开出让、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，该项目的实施存在一定的不确定性风险。

　　2、上述投资项目是基于公司战略发展及对目前市场环境的判断，但在项目实施中可能会面临市场不利变化等不确定性因素，存在项目投资不能实现预期效益的风险。

　　公司将密切关注全资子公司的经营状况和本次投资项目的进展情况，加强风险控制的管理，积极防范、控制风险。公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十四次会议决议；

　　2、五方材料与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署的《投资协议书》。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月6日