湖北五方光电股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨良成先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月6日

　　附件：

　　杨良成先生简历

　　杨良成，男，1969年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师，长江大学客座教授、中南财经政法大学研究生校外合作导师。曾任湖北金松会计师事务所合伙人、副所长，荆州正信会计师事务所合伙人、副所长，安徽兴泰置业有限公司财务总监，荆州纪南文化产业投资有限公司财务部长、投资部长、工会主席、党委委员、纪检书记兼第二党支部支部书记。

　　杨良成先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。