深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002213      证券简称：特 尔 佳           公告编号：2020-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2020年6月1日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年6月4日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　经公司股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）、凌兆蔚先生推荐，监事会同意提名陈卉佳先生（创通投资推荐）、宋卓霖先生（凌兆蔚先生推荐）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。本公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、陈卉佳：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。广州暨南大学会计学专业本科毕业，经济学学士；厦门大学经济学院国际会计国际税收专业，研究生班学习；南开大学国际经济研究所世界经济专业，研究生学历，经济学硕士。曾任深业集团有限公司财务部经理、深业（SZ）贸易有限公司董事总经理、内蒙古青阳集团副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理。现任公司子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司执行董事兼总经理、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司监事，现任公司第四届监事会主席、总经济师、党支部书记。

　　陈卉佳先生与公司持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、宋卓霖：男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权。广州华商职业学院计算机网络技术专业，专科学历；中国地质大学经济学专业，本科在读。目前已取得董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任深圳市茉佰贸易有限公司执行董事，现任公司董事会办公室主管、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司执行董事。

　　宋卓霖先生与公司持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。