浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002586              证券简称：*ST围海             公告编号：2020-117

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年6月3日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020年6月5日以通讯方式召开。公司现有董事6名，参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘智慧先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》；

　　本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任陈静玉女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项详情请见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于财务总监辞职和聘任公司副总经理、财务总监的公告》。

　　3、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年6月24日召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月六日