深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇          公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2020年6月2日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年6月5日以通讯方式表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况?

　　审议通过了《关于全资子公司投资建设产业园配套项目的议案》。

　　董事会同意全资子公司六安名家汇光电科技有限公司以自有资金或自筹资金投资建设六安名家汇科技产业园配套项目。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设产业园配套项目的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2020年6月6日