四川振静股份有限公司关于公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及一次反馈意见回复修订说明的公告

　　证券代码：603477    证券简称：振静股份       公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日披露了《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。

　　公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200567号）（以下简称“反馈意见”）。根据中国证监会的要求，公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对反馈意见所涉及的问题进行了认真核查和落实，进行了逐项回复，并对重组报告书的部分内容进行了补充修订，具体内容详见公司于2020年6月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川振静股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》（以下简称“反馈意见回复”）、《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对反馈意见回复及重组报告书进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：

　　如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。

　　一、重组报告书

　　二、反馈意见回复

　　公司本次资产重组尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年6月6日