常州市凯迪电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605288       证券简称：凯迪股份       公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年5月28日以书面方式发出通知，并于2020年6月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清先生主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在此额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过80,000万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司对注册资本、公司类型及《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　常州凯迪电器股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月六日