浙江东方基因生物制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2020-035

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年5月31日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年6月5日下午15：30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

　　鉴于公司第一届监事会任期已届满，第二届监事会股东代表监事已经2020年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举冯海英女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年6月6日

　　个人简历：

　　冯海英，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2009年7月担任长春迪瑞医疗科技股份有限公司研发部总监；2013年7月至今任安吉华诚纳米科技有限公司监事；2009年8月进入本公司，作为核心技术人员；2017年5月起担任本公司监事会主席，目前主要负责干化学法试纸产品线的研发和产业化。

　　冯海英持有本公司9万股股份，除此之外，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司监事的情形。