北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002893        证券简称：华通热力      公告编号：2020-074号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议已于2020年5月31日以书面形式向各位董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于2020年6月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　4、会议由董事长赵一波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》

　　公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）持有迁西和然节能科技有限责任公司（以下简称“迁西和然”）35%股权及迁西富龙热力有限责任公司（以下简称“迁西富龙”）50.5%股权，华意龙达现拟以支付现金方式购买众合易安（北京）人力资源服务有限公司（以下简称“众合易安”）持有的迁西和然65%股权及迁西富龙44.5%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，迁西和然100%股权评估值为11,643.03万元、迁西富龙100%股权评估值为18,200.00万元，公司支付现金购买迁西和然65%股份的对价为7,567.97万元，购买迁西富龙44.5%股权对价为8,099万元，合计15,666.97万元。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的公告》。

　　该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定拟于2020年6月22日召开公司2020年第二次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

　　2020年6月5日