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深圳市中装建设集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

  证券代码:002822       证券简称:中装建设          公告编号:2020-114

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2020年6月2日以电子邮件、电话、专人送达的形式向各位董事发出,会议于2020年6月7日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,会议由董事长庄重先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》

  《关于子公司投资建设大数据中心项目的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、备查文件:

  1、第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

  2020年6月7日

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