牧原食品股份有限公司 关于2020年度增加日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002714           证券简称：牧原股份         公告编号：2020-089

　　优先股代码：140006         优先股简称：牧原优01

　　债券代码：112849           债券简称：19牧原01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月10日召开的第三届董事会第二十次会议、2019年12月26日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计了2020年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-181）。

　　现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方河南牧原农牧设备有限公司（以下简称“农牧设备”）、河南兴华器械设备有限公司（以下简称“兴华器械”）、邓州市盛达农业发展有限公司（以下简称“盛达农业”）、河南牧原物流有限公司（以下简称“牧原物流”）2020年度日常关联交易预计。

　　2020年6月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。    该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别与金额

　　单位：万元

　　二、关联方介绍、关联关系的主要内容

　　（一）河南牧原农牧设备有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：河南牧原农牧设备有限公司

　　公司住所：河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区

　　法定代表人：彭轮

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：55,000万元人民币

　　经营范围：农牧设备、机械设备、电气设备、环保设备的研发、生产、销售、安装及技术服务;建筑材料、装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)、钢结构、轻钢彩板、干粉砂浆、石膏板、水泥制品、木材及制品、家具、陶瓷制品、五金交电、电工器材、防水材料、劳保用品、日用百货销售;装配式建筑技术研发;动产、自有不动产租赁服务*

　　股东：牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”） 、河南农综农业发展产业基金合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2018-12-28

　　2、关联关系说明

　　公司控股股东牧原集团之控股子公司，牧原集团持有农牧设备90.91%股份。

　　3、经营情况

　　截止2020年3月31日，农牧设备总资产119,402.48万元，负债总额74,775.51万元，净资产44,626.97万元。2020年1-3月，农牧设备实现营业收入6,701.25万元，净利润-122.98万元。（数据未经审计）

　　（二）河南兴华器械设备有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：河南兴华器械设备有限公司

　　公司住所：河南省南阳市内乡县灌涨镇杨集村以色列农业园办公楼1号

　　法定代表人：李爽

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：机械治疗及病房护理设备制造；医疗器械及相关产品的研发、设计、生产及销售；医疗器械租赁；医疗器械技术开发、转让及咨询；医疗器械安装、检测、维修服务；卫生用品、防护用品、消毒用品（不含危险化学品）、劳保用品的生产及销售*

　　主要股东：牧原实业集团有限公司

　　成立日期：2020-2-26

　　2、关联关系说明

　　公司控股股东牧原集团之全资子公司。

　　3、经营情况

　　截止2020年3月31日，兴华器械总资产544.00万元，负债总额544.78万元，净资产-0.77万元。2020年1-3月，兴华器械实现营业收入0万元，净利润-0.77万元。（数据未经审计）

　　（三）邓州市盛达农业发展有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：邓州市盛达农业发展有限公司

　　公司住所：邓州市湍河街道中州大道南段270号

　　法定代表人：陈俊杰

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：农业科学和技术推广服务；蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植、销售；蔬菜、瓜果、种子、种苗培育、销售；住宿、餐饮服务；农业休闲观光服务；大棚设计及建设咨询服务*

　　主要股东：牧原实业集团有限公司

　　成立日期：2019-7-17

　　2、关联关系说明

　　公司控股股东牧原集团之全资子公司。

　　3、经营情况

　　截止2020年3月31日，盛达农业总资产6,990.72万元，负债总额5,006.83万元，净资产1,983.88万元。2020年1-3月，盛达农业实现营业收入5.25万元，净利润-11.73万元。（数据未经审计）

　　（四）河南牧原物流有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：河南牧原物流有限公司

　　公司住所：河南省内乡县灌涨镇杨寨村?

　　法定代表人：刘发展

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：道路普通货物运输,货运信息配载，普通货物仓储服务，国内及国际货物运输代理，货运站服务，装卸搬运，租车租货；水路运输代理活动，互联网货物运输平台，铁路运输，供应链管理服务；畜禽运输，冷链运输，集装箱运输，物流信息软件开发与销售；物流方案设计，物流信息咨询服务；汽车及配件、轮胎、机油销售；机动车修理；汽车保险兼业代理*

　　主要股东：牧原实业集团有限公司

　　成立日期：2017-11-16

　　2、关联关系说明

　　公司控股股东牧原集团之全资子公司。

　　3、经营情况

　　截止2020年3月31日，牧原物流总资产37,558.58万元，负债总额28,496.47万元，净资产9,062.11万元。2020年1-3月，牧原物流实现营业收入9,822.20万元，净利润61.02万元。（数据未经审计）

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易标的基本情况

　　公司及控股子公司拟向关联公司农牧设备采购工程、机械设备，建筑材料等，向兴华器械采购口罩等；向盛达农业采购农产品、销售猪粪沼渣等；接受牧原物流的物流服务。

　　2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　3、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与农牧设备、兴华器械、盛达农业、牧原物流的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事

　　1、事前认可意见：我们认为公司（含控股子公司）与关联方发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对2020年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第二十七次会议审议。

　　2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

　　六、保荐机构

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2020年度增加日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格采取市场定价的原则商定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2020年度增加日常关联交易计划无异议。”

　　七、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2020年度增加日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年6月8日