四川金时科技股份有限公司关于修改《公司章程》等相关制度的公告

　　证券代码：002951          证券简称：金时科技       公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关文件，结合实际情况，于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，现将具体修改情况公告如下：

　　一、《公司章程》修改情况

　　二、《股东大会议事规则》修改情况

　　三、《董事会议事规则》修改情况

　　四、《独立董事工作制度》修改情况

　　五、《监事会议事规则》修改情况

　　六、《董事会秘书工作制度》修改情况

　　七、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修改情况

　　八、《信息披露管理制度》修改情况

　　九、《内部审计制度》修改情况

　　十、《募集资金管理制度》修改情况

　　十一、《内幕信息知情人管理制度》修改情况

　　十二、《对外提供财务资助管理制度》修改情况

　　十三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》修改情况

　　除上述修改内容外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》其它条款不变，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，修改后的《公司章程》等相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述修改尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日