东江环保股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

　　股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2020-39

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司独立董事任期届满离任

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事曲久辉先生、黄显荣先生自2014年6月10日起担任公司独立董事，至2020年6月9日连任公司独立董事时间达到六年，将届满离任。目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，曲久辉先生、黄显荣先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，曲久辉先生、黄显荣先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

　　公司董事会谨向曲久辉先生、黄显荣先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会、监事会延期换届情况

　　公司第六届董事会、第六届监事会任期将于2020年6月25日届满，目前公司换届工作正在推进中，预计未能在2020年6月25日前完成换届工作。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2020年6月9日