厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集，会议通知于2020年6月4日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司副董事长谢思瑜主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　选举陈建业先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）逐项审议并通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　1. 选举增补陈建业先生、陈炜先生为董事会战略委员会委员，陈建业董事长任主任委员，任期至本届董事会届满。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　2. 选举增补陈建业先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日