云南城投置业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2020-058号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第九次会议通知及材料于2020年6月8日以邮件的形式发出，会议于2020年6月8日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

　　公司董事长杨涛先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。杨涛先生考虑到其辞职将导致公司董事长职位空缺，故在公司新任董事长产生之前，将继续履职。

　　经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推荐李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。新任董事将在公司2020年第五次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年6月24日召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-059号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会对《关于公司更换董事的议案》进行了审议。

　　四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件:董事候选人简历

　　李家龙先生简历

　　李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

　　历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。