德邦物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份     公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月8日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席2人，其余董事因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因未能出席；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.00、 议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　15.01、  议案名称：《发行股票的种类和面值》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.02、议案名称：《发行方式和发行时间》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.03、议案名称：《发行对象和认购方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.04、议案名称：《定价原则、定价基准日和发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.05、议案名称：《发行数量》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.06、议案名称：《限售期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.07、议案名称：《上市地点》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.08、议案名称：《募集资金规模和用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.09、议案名称：《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.10、议案名称：《决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　25.00《关于选举独立董事的议案》

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25为持股5%以下中小投资者单独计票议案；

　　3、议案11、12、13相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和崔维星回避表决；

　　4、本次股东大会听取了《2019年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：杨昕炜、侯慧杰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。

　　德邦物流股份有限公司

　　2020年6月9日