光启技术股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术           公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2020年6月7日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，因本次临时董事会会议审议事项紧急，公司需尽快召开董事会审议该事项。会议于2020年6月8日上午9时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》

　　本次现金收购Hyalroute Communication Group Limited 的7.52%股权事宜属于跨境收购，涉及的事项以及程序较多，公司尚需对本次交易的相关事项进行进一步补充与完善。鉴于上述变化，经公司董事会慎重研究并与交易对方协商，决定中止本次收购项目，并取消拟于2020年6月10日召开的审议本次交易的2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消2020年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-072）

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二二年六月八日