新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：002089          证券简称：*ST新海         公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。2020年6月7日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议决定召开公司2019年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2020年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年6月22日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年年度报告及摘要》

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　6、《关于2020年度公司申请授信额度的议案》

　　7、《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　8、《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》

　　9、《关于公司董事薪酬的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

　　以上议案具体内容详见2020年6月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。部分议案需股东大会以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等其他事项

　　1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

　　2、现场登记时间：2020年6月28日(9:00-12:00、14:00-17:00)

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

　　4、联系方式：

　　联系人：徐磊

　　联系电话：0512-67606666-8638

　　传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、七届董事会第十二次会议决议；

　　2、七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362089

　　2、投票简称：海宜投票

　　3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2020年6月29日召开的新海宜科技集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　备注：

　　1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

　　2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

　　3、股东填列的股份数不得超过截止2020年6月16日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

　　4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书复印有效。