宝塔实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

　　证券代码：000595    证券简称：*ST宝实    公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2020年6月28日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚未全部完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　二二年六月八日