成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月3日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前终止合伙企业并进行清算的议案》

　　同意提前终止深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙），同时授权公司管理层负责实施上述合伙企业的后续清算及注销相关事宜，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止合伙企业并进行清算的公告》（公告编号：2020-050）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》

　　同意聘任屈宏先生为公司内部审计负责人，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整内部审计负责人的公告》（公告编号：2020-051）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月八日