深圳市新纶科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技       公告编码：2020-055

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2020年6月2日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年6月8日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　鉴于公司副董事长廖垚先生代理董事会秘书一职即将满三个月，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任副总裁李洪流先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-056）同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月九日