山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002237            证券简称：恒邦股份           公告编号：2020-054

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2020年5月28日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于6月8日下午14:00以现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　1.审议通过《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的议案》

　　关联监事刘谦明先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的公告》（公告编号：2020-056）详见2020年6月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于增加2020年度套期保值业务额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于增加2020年度套期保值业务额度的公告》（公告编号：2020-057）详见2020年6月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　监　事　会

　　2020年6月9日