科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：300737        证券简称：科顺股份        公告编号：2020-073

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2020年6月8日下午15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年6月1日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　议案内容：

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）涉及的首次授予激励对象中有24名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2019年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象由259名调整为235名，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变，其中拟首次授予的限制性股票数量由480.6万股调整为435.8万股，预留的限制性股票数量由59.4052万股调整为104.2052万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量与公司2019年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

　　具体内容详见公司2020年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-075）。

　　根据公司2019年年度股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2019年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年6月8日为授予日，向符合条件的235名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票435.8万股。

　　具体内容详见公司2020年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-077）。

　　根据公司2019年年度股东大会的授权，本次授予属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司董事会

　　2020年6月9日