深圳市禾望电气股份有限公司2020年第三次临时监事会会议决议公告

　　证券代码：603063             证券简称：禾望电气             公告编号：2020-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　2、公司于2020年6月3日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

　　3、本次会议于2020年6月8日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　公司监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，系因公司2019年年度权益分派已于2020年6月3日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。据此，监事会同意本次股票期权的行权价格由6.965元/股调整为6.949元/股，限制性股票的回购价格由3.475元/股调整为3.459元/股。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司监事会

　　2020年6月9日