北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2020-35

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十二次会议通知。

　　2020年6月5日，公司以通讯表决方式召开京能电力第六届董事会第三十二次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过《关于公司拟收购河南通源热力有限公司90%股权的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月九日