上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第22次会议决议公告

　　证券代码：600193       证券简称：ST创兴       公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第22次会议于2020年6月5日以书面形式及向各位董事发出第七届董事会第22次会议通知，会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

　　一、关于召开2019年年度股东大会的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意于2020年6月29日召开公司2019年年度股东大会，相关通知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：2020-017号）。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2020年6月8日