河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2020年6月4日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年6月8日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》：

　　根据《公司法》、公司《章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师。公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理、总工程师事项发表了独立意见。

　　李宏楼先生简历：

　　李宏楼，男，1979年出生，高级工程师，中共党员，沈阳农业大学机械设计制造及自动化专业大学本科学历，工程硕士学位。2003年7月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理、副部长、部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、总工程师，敞开电器事业部总经理、党委委员。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

　　根据《公司法》、公司《章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任李文艺先生为公司副总经理。公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

　　李文艺先生简历：

　　李文艺，男，1982年出生，高级工程师，中共党员，西安交通大学高电压技术专业研究生学历，硕士学位。2006年5月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、平高清华研究所主任工程师、技术中心工程部副部长,天津平高智能电气有限公司技术总监，河南平高电气股份有限公司重大项目管理办公室副主任（主持工作），平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司董事、常务副总经理、党支部副书记，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、机构事业部总经理。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年6月9日