京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年5月28日以书面方式发出通知，于2020年6月8日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事10名，黄桂章董事由于其他公务安排，书面委托刘洪润董事长出席会议并代为行使表决权。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案》

　　公司独立董事已事前认可该议案，并发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于签订<综合服务框架协议>的议案》

　　公司独立董事已事前认可上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面审核意见。

　　关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度负责人经营业绩考核情况的议案》

　　关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

　　表决情况：有权表决票数8票，同意7票，反对1票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司二一九年度股东大会的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日