陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络     编号：临2020-035号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月5日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十三次会议。2020年6月8日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投资总额及投资构成调整的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司将“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”总投资由原25.08亿元调减为13.69亿元，建设期由四年（2017年-2020年）增加到五年（2017年-2021年），城市区域光纤覆盖用户规模由485万户调减为385万户。具体情况详见公司同日发布的临2020-036号《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投资总额及投资构成调整的公告》。

　　本项议案还需提交股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

　　二、审议通过《关于2020年度债务融资计划的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为优化负债结构、降低财务费用，公司2020年度在债务融资余额（不含可转债、公司债等资本市场直接融资和银行融资）不超过10亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，融资额度可滚动使用。

　　董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、文件。授权经理层结合资金需求制定年度债务融资计划并办理具体事宜。2020年度债务融资计划有效期至2020年年度股东大会召开日止。

　　本项议案还需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提议召开广电转债2020年第一次债券持有人会议的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体情况详见公司同日发布的临2020-037号《关于召开广电转债2020年第一次债券持有人会议的通知》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月8日