春秋航空股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：601021         股票简称：春秋航空          公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月9日在航友宾馆二号楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2020年6月2日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事王正华、张秀智、王煜、王志杰、杨素英、独立董事陈乃蔚现场出席了会议，独立董事钱世政、金铭以通讯方式参加了会议，部分高级管理人员和监事列席了会议。

　　与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议，公司全体董事认真审议了会议议案，全部8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举王煜为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

　　选举张秀智为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》

　　选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、王煜、王正华、钱世政为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王煜担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

　　2、钱世政、陈乃蔚、杨素英为公司第四届董事会审计委员会委员，其中钱世政担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　3、陈乃蔚、金铭、张秀智为公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈乃蔚担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。

　　4、金铭、钱世政、王志杰为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中金铭担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　上述各专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司总裁的议案》

　　聘任王志杰为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司副总裁的议案》

　　聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴稳、吴新宇为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司总飞行师的议案》

　　聘任滕石敏为公司总飞行师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司总工程师的议案》

　　聘任宋鹏为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司财务总监的议案》

　　聘任陈可为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司董事会秘书的议案》

　　聘任陈可为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司证券事务代表的议案》

　　聘任赵志琴、徐亮为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述第四至九项聘任公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件：相关人员简历

　　王正华，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。于1981年创立上海春秋旅行社，任社长；1987年至今担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）董事长；2004年创立春秋航空有限公司并担任董事长。现主要担任春秋国旅董事长、春秋航空董事、上海市长宁为地球母亲生态保护社（以下简称“生态保护社”）理事长、华东师范大学旅游学系、上海师范大学地理系兼职教授等职务。曾先后获得1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海市劳动模范称号，1998年获上海市终身劳动模范称号。于2018年荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放40年百名杰出民营企业家”称号。

　　王煜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现为全国政协第十三届委员会委员、上海市工商联副主席。现主要担任春秋航空董事长、春秋国旅副董事长兼副总裁、上海春翼投资有限公司董事长。

　　张秀智，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾大学商学硕士，复旦大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经理、上海春秋包机旅行社有限公司（以下简称“春秋包机”）总经理、春秋航空总裁等职务。现在主要担任春秋航空副董事长、春秋国旅副董事长兼总裁、上海春翔投资有限公司（以下简称“春翔投资”）董事长、春秋包机执行董事、上海福猴旅行社有限公司董事长。

　　王志杰，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，航空发动机工程硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。自2005年起担任春秋航空有限公司副总裁、总工程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁。

　　杨素英，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务。自2004年起担任春航有限董事。现主要担任春秋航空董事、春秋国旅董事兼财务部顾问总经理。

　　钱世政，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学管理科学与工程专业博士，具会计专业副教授职称。曾先后担任上海实业（集团）有限公司副总裁，上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁，上海海通证券股份有限公司副董事长，复旦大学会计系副主任。现任复旦大学管理学院教授、上海仪电（集团）有限公司董事、瀚华金控股份有限公司独立非执行董事、中国龙工控股有限公司独立非执行董事、景瑞控股有限公司独立非执行董事、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事、上海东方网股份有限公司独立董事、苏州新建元控股集团有限公司董事、亚士创能科技（上海）股份有限公司董事、春秋航空独立董事。

　　陈乃蔚，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳门科技大学，获法学博士学位，具备法学教授职称，并拥有中国律师资格证书。曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任，上海市锦天城律师事务所合伙人，复旦大学法学院教授，第八届、第九届上海市律师协会副会长等职。现任复旦大学高级律师学院执行院长，兼任中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长，中国科技法学会常务副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院（ICC）仲裁员，国际体育仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，并兼任上海交运集团股份有限公司独立董事、光大嘉宝股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事、东浩兰生（集团）有限公司外部董事、春秋航空独立董事。

　　金铭，男，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于复旦大学历史系，大学本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。

　　王刚，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航飞行学院，飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司（现中国东方航空股份有限公司甘肃分公司）飞行部飞行员，春秋航空飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理，2013年8月至2014年9月担任春秋航空总飞行师，现任春秋航空副总裁。

　　陈可，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel大学金融与投资专业。曾先后担任上海航空股份有限公司工程师，春航有限规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春秋航空财务总监兼董事会秘书。

　　黄兴稳，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，硕士学位，毕业于南京航空航天大学交通运输（航空运输管理）专业和南京大学工商管理专业。曾先后担任中国东方航空股份有限公司上海营业部总经理、上海营业部总经理兼党委书记、营销委总经理助理兼上海营业部总经理以及党委书记和同程网络科技股份有限公司副总裁。现任春秋航空副总裁。

　　沈巍，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民用航空飞行学院，飞机驾驶专业本科。曾先后担任中国东方航空公司（现中国东方航空股份有限公司）飞行部飞行教员、飞行技术管理部A320机型师等职务、2010年12月至2013年7月担任春秋航空总飞行师。现任春秋航空副总裁。

　　王清晨，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学，飞行签派专业本科。曾先后担任中国民用航空云南省管理局航行气象处测报站站长、中国民用航空云南省管理局飞行大队安全技术与训练科科长、中国民用航空云南省管理局/中国云南航空公司飞行标准处科长、中国云南航空公司运行管理办公室副主任、中国东方航空云南有限公司安全运行监察部副部长、中国东方航空云南有限公司运行质量管理部部长、中国货运航空有限公司安全质量监察部部长、中国货运航空有限公司运行标准与飞行训练部总经理。现任春秋航空副总裁。

　　吴新宇，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航大学，航空自动化专业本科。曾先后担任中国西北航空公司（现中国东方航空股份有限公司西北分公司）维修基地工程师，春秋航空维修工程部航线维修室主管、维修工程部总经理。现任春秋航空副总裁。

　　滕石敏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航飞行学院，驾驶系本科。曾任中国东方航空公司甘肃分公司飞行员，2005年起先后担任春秋航空飞行部计划处经理、飞行部训练处经理、飞行技术管理部总经理、副总飞行师。现任春秋航空总飞行师。

　　宋鹏，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经理、值班经理，春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理。现任春秋航空总工程师。

　　赵志琴，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法学硕士学位，毕业于上海对外经贸大学。曾任职于上海荣正投资咨询有限公司。2009年11月至今担任春秋航空证券事务代表。

　　徐亮，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学。曾先后供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以及瑞银证券有限责任公司。2015年8月至今担任春秋航空证券事务代表。