成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600353            证券简称：旭光股份              公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2020年5月29日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年6月9日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于变更公司证券简称的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司证券简称的议案》。详细内容见公司同日公告《关于董事会审议变更证券简称的》（2020-015）。

　　（二）关于转让成都一方投资有限公司股权的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》。同意将所公司持有的成都一方投资有限公司5%股权，以2,650万元的价格转让给成都蕃秀实业有限公司。详细内容见公司同日公告《关于转让成都一方投资有限公司股权的公告》（2020-016）。

　　（三）关于收购成都易格机械有限责任公司部分股权并对其增资的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于收购成都易格机械有限责任公司部分股权并对其增资的议案》，同意出资7,620.38万元收购成都易格机械有限责任公司部分股权并对其增资，其中：出资5,455.50万元收购易格机械原股东28%（增资前）的股权，出资2,164.38万元向易格机械增资，取得增资后10%的股权。详细内容见公司同日公告《关于收购成都易格机械有限责任公司部分股权并对其增资的公告》（2020-017）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日