福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：600734       证券简称：实达集团       公告编号：第2020-039号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年6月6日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2020年6月9日（星期二）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加会议的董事人数5人，臧小涵董事和陈国宏独董因在境外通讯不便，请假未出席。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于再次延期披露公司2019年经审计年度报告的议案》：截至2019年12月31日，实达集团全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）存货大部分存放在香港新界屯及印度新德里。由于香港特别行政区政府自 2月初起宣布内地入境人员必须接受隔离检疫，并且对于所持旅游签证有效期限或签注逗留期限不足 14 天的人员拒绝入境，该政策自6月7日起再次延续。同步，国家出入境管理局也暂停办理内地居民赴香港商务签注。同时，印度也因疫情管控出台限制我国公民赴印的政策。因此立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）暂时无法对存放在境外的存货实施现场盘点程序。

　　综上，存货监盘关键审计程序的执行受到限制，造成审计工作无法顺利进行，因此预计不能在2020年6月10日出具审计报告。根据审计工作计划安排及与会计师事务所的沟通，同意公司延期至2020年6月13日披露2019年经审计年度报告。

　　蔡金良、周芸两位独立董事对该项议案发表了独立意见：

　　公司提出再次延期披露公司2019年经审计年度报告的理由充分、符合公司实际情况、决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意再次延期披露公司2019年经审计年度报告。

　　四、备查附件

　　1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日