华夏幸福基业股份有限公司 关于变更注册资本、股份总数并修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600340     证券简称：华夏幸福      编号：临2020-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司完成股权激励计划涉及的限制性股票回购注销登记、授予登记和股票期权行权股份登记以及拟实施的2019年度资本公积金转增股本方案的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中对应条款。具体变更及修订情况如下：

　　一、注册资本、股份总数变更

　　（一）限制性股票回购注销、授予和股票期权行权导致的变更

　　1、公司于2019年3月12日完成66万股限制性股票注销登记，注册资本由3,003,251,709元变更为3,002,591,709元，股份总数由3,003,251,709股变更为3,002,591,709股；

　　2、公司于2019年8月13日完成67万股限制性股票注销登记，注册资本由3,002,591,709元变更为3,001,921,709元；股份总数由3,002,591,709股变更为3,001,921,709股；

　　3、公司于2019年10月22日完成40万股限制性股票注销登记，注册资本由3,001,921,709元变更为3,001,521,709元，股份总数由3,001,921,709股变更为3,001,521,709股；

　　4、公司于2019年10月29日完成董事会授予激励对象的653.50万股预留限制性股票的股份登记，注册资本由3,001,521,709元变更为3,008,056,709元，股份总数由3,001,521,709股变更为3,008,056,709股；

　　5、公司于2019年11月21日完成股票期权激励计划激励对象行权股份登记，公司向激励对象发行564.62万股股票，公司注册资本由3,008,056,709元变更为3,013,702,909元，股份总数由3,008,056,709股变更为3,013,702,909股；

　　6、公司于2019年12月31日完成41.70万股限制性股票注销登记，注册资本由3,013,702,909元变更为3,013,285,909元，股份总数由3,013,702,909股变更为3,013,285,909股；

　　7、公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销222.30万股限制性股票，待股份注销登记完成后，公司注册资本将由3,013,285,909元变更为3,011,062,909元，股份总数将由3,013,285,909股变更为3,011,062,909股。

　　（二）2019年度资本公积金转增股本方案

　　公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司将以实施权益分派的股权登记日总股本为基数（假定前述222.30万股限制性股票回购注销登记已实施完毕），以资本公积金每10股转增3股，待转增完成后，公司注册资本将由3,011,062,909元变更为3,914,381,782元,股份总数将由3,011,062,909股变更为3,914,381,782股。

　　二、公司章程修订

　　根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司拟对公司章程相应条款修订如下：

　　修改后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华夏幸福基业股份有限公司章程》。本次修改需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日