中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　     股票简称：中国国航　 　　  　　  公告编号：2020-033

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2020年6月3日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年6月9日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于参与国泰航空资本重组项目的议案

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

　　作为国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）股东，同意在国泰航空股东会上对其配股方案投赞成票并签署不可撤销承诺，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国国际航空股份有限公司关于承诺认购国泰航空有限公司配发股份事宜暨公司股票复牌的公告》；同意在国泰航空股东大会上对投票赞成其资本重组计划的相关决议案。

　　（二）关于任命段洪义先生为董事会相关专门委员会委员的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准段洪义先生为董事会审计和风险管理委员会委员、战略和投资委员会委员。

　　（三）关于聘任张胜先生为公司副总裁的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任张胜先生为公司副总裁。张胜先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二年六月九日

　　附件：张胜先生简历

　　张胜先生，48岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专业，大学学历，工商管理硕士。曾任原新疆航空运输部市场处副经理、总签派室副主任、市场营销部副总经理，中国南方航空集团有限公司新疆公司营销部总经理，中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部副总经理、上海基地副总经理、新疆分公司副总经理，贵州航空总经理、党委副书记，北京分公司常务副总经理。2017年8月至2020年5月任中国南方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记。2020年4月因在北京大兴国际机场建设及运营筹备期间工作成绩突出，被中国民航局评为先进个人。2020年5月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，2020年6月任本公司副总裁、党委常委，2020年6月任本公司副总裁、党委常委。