上海晨光文具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603899        证券简称：晨光文具        公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2020年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为6月9日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2020年6月29日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日