陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600831      证券简称：广电网络      公告编号：临2020-039号

　　转债代码：110044      转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年6月24日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：陕西广播电视集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年6月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.22%股份的股东陕西广播电视集团有限公司，在2020年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　结合广电内外部环境变化，你公司对秦岭云募投项目以及年度融资计划进行适度调整，同意将《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》、《关于2020年度债务融资计划的议案》作为临时提案，提交你公司将于2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议。

　　上述议案具体内容详见公司2020年6月9日发布的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投资总额及投资构成调整的公告》（临2020-036号）、《第八届董事会第四十三次会议决议公告》（临2020-035号）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月24日 14点00分

　　召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-6于2020年4月29日、议案7于2019年8月3日、议案8于2020年3月5日、议案9-10于2020年6月4日、议案11-12于2020年6月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月9日

　　附件授权委托书

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。