广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300720         证券简称：海川智能      公告编号：2020-042号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年6月9日通过现场结合视频会议的形式召开。本次会议通知已于2020年6月4日以书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整。公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由25.21元/股调整为25.01元/股。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所对此事项发表了法律意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年6月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、北京市中伦（广州）律师事务所就相关事项出具的法律意见书；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　　2020年6月9日