烟台双塔食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002481             证券简称：双塔食品             编号：2020-036

　　本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年5月25日以电话的形式发出会议通知，并于2020年6月9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

　　表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据公司实际情况，现提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第五届董事会董事候选人，其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起3年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2020年6月30日在公司召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年六月九日