万泽实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000534             证券简称：万泽股份           公告编号:2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议于2020年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年6月5日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

　　审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年度股东大会通知》（公告编号：2020-051）。

　　表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月9日