许昌远东传动轴股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002406        证券简称：远东传动         公告编号：2020-019

　　债券代码：128075        债券简称：远东转债                           

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月9日上午9:00时。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:15，结束时间为2020年6月9日下午3:00。

　　2、会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘延生先生。

　　本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表人出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表22人，代表股份242,450,190股，占上市公司总股份的43.2160%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表18人，代表股份242,220,715股，占上市公司总股份的43.1751%。通过网络投票的股东4人，代表股份229,475股，占上市公司总股份的0.0409%。

　　2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

　　1、经审议，与会股东通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290%；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、经审议，与会股东通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果： 同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290%；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、经审议，与会股东通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290%；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、经审议，与会股东通过了《公司2019年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290%；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、经审议，与会股东通过了《公司2019年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意242,330,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507%；反对119,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,599,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.7548%；反对119,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.2452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》;

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290%；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、经审议，与会股东通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：

　　7.01.候选人：关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:242,220,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；

　　7.02.候选人：关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:242,220,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　7.01.候选人：关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:48,489,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.5292%；

　　7.02.候选人：关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:48,489,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.5292%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：黄国宝、陈帅

　　3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日