中国交通建设股份有限公司 2019年度股东周年大会暨2020年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会决议公告

　　证券代码：601800              证券简称：中国交建           公告编号：临2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月9日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　关于2019年度股东周年大会

　　关于 2020年第一次 A 股类别股东大会

　　关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2019年度股东周年大会暨2020年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事6人，出席5人，独立非执行董事魏伟峰先生因工作安排未能出席本次股东大会；

　　2.公司在任监事3人，出席1人，监事李森先生、王永彬先生因工作安排未能出席本次股东大会；

　　3.董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况;

　　4.见证律师和其他相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于审议公司2019年度财务决算报表的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：关于审议公司2020年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.议案名称：关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.议案名称：关于调整2020年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.议案名称：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.议案名称：关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联（连）交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.议案名称：关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关于 2020 年第一次A股类别股东大会

　　议案名称：关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关于 2020年第一次H股类别股东大会

　　议案名称：关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1-7项、第13项和第15项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第13项和第15项议案涉及关联（连）交易，已由出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（不包括二分之一）通过，关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。第8-12项、第14项和第16项为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：张文亮、周莉

　　(二)律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　(一) 中国交通建设股份有限公司2019年度股东周年大会暨2020年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会决议；

　　(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2019年度股东周年大会暨2020年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会的法律意见书。

　　中国交通建设股份有限公司

　　2020年6月10日