国盛金融控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议书面通知于2020年6月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年6月9日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和公司指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月九日