中国交通建设股份有限公司 关于附属公司资产支持专项计划簿记发行的自愿性公告

　　证券代码：601800        证券简称：中国交建     公告编号：临2020-045

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个体及连带责任。

　　本公司附属的中交路桥建设有限公司于2020年6月9日完成中联前海开源-中交路建清西大桥资产支持专项计划（简称专项计划）的簿记工作。

　　专项计划发行规模47.05亿元，资产支持证券分为（i）优先级证券，即优先A1类别（金额为14.11亿元）及优先A2类别（金额为23.53亿元）（分别占总发行规模的30%及50%）；及（ii）次级类别证券（金额为9.41亿元）（占总发行规模的20%），优先A1票面利率3.66%，优先A2票面利率3.48%，产品期限为2N+1，预计到期日2043年10月9日。

　　该专项计划系在公司2018年度股东周年大会审议通过的《关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案》项下进行的发行，其发行是公司在国家全力抗击新冠疫情、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的新形势和新要求下，积极参与供给侧结构性改革、推进公司深化金融产品创新、服务主业发展、盘活存量资产、保障复工复产的重要举措，也是对中国证监会和国家发展改革委推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的前期准备及初步实践，以及对本公司后续开展基础设施领域不动产投资信托基金业务的有益尝试。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　2020年6月11日