浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-054

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知和文件于2020年6月4日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年6月10日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

　　监事会审核认为：本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此关联交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、 公正、公开、自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　　2020年6月11日