安徽富煌钢构股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告

　　股票代码：002743           股票简称：富煌钢构           公告编号：2020-042号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日召开。会议审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任庞京辉先生为公司副总裁，聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表以下意见：经审阅庞京辉先生、叶青先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。

　　截至目前，庞京辉先生持有公司股份12万股。经查询，自离任至本公告披露日，除因离职被公司回购股权激励股份外，庞京辉先生本人及其近亲属未发生买卖公司股票的行为。庞京辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒；叶青先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司本次聘任的高级管理人员任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　叶青先生已于2017年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将叶青先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

　　叶青先生联系方式如下：

　　电话：0551-88562993

　　传真：0551-88561316

　　电子邮箱：yeq@fuhuang.com

　　通信地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日

　　附件：

　　1、庞京辉先生简历：

　　庞京辉先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于哈尔滨工业大学，获工程管理学士学位，高级工程师。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会专家委员会专家、北京市工程建设质量协会建筑钢结构工程专业委员会委员。曾任中建一局四公司钢结构分公司安全员、技术员、安全总监、项目经理、工程师，中建一局钢结构工程有限公司项目经理、高级工程师、总工程师、副总经理，苏宁置业集团有限公司物流地产事业部副总经理，中建一局国际工程事业部项目管理部经理、中建一局技术中心总经理助理，本公司副总经理（副总裁）、总工程师。其作为主要负责人主持过的重大工程项目包括：大连浮法玻璃厂、中国工商银行总行营业办公楼、西郊机场波音机库、北京科技馆二期、北京星网工业园诺基亚新建厂房钢结构工程、上海浦东新区文献中心、国家游泳中心、政泉花园酒店钢结构工程、深圳博今商务广场等。主要著作包括《建筑工程质量通病防治手册》、《国家游泳中心钢结构安装技术》、《钢结构安装工程》等，参编《钢结构工程施工规范》。2011年其参与的《国家游泳中心（水立方）工程建造技术创新与实践》科技研究成果获国家科学技术进步一等奖，2009年其参与的《国家游泳中心多面体空间刚架和ETFE气枕关键技术研究与应用》科技研究成果获北京市科学技术奖二等奖。获得实用新型专利10项。曾获2004年北京市优秀项目经理、2006年中建总公司“十佳”工程师、2006年中建一局“十佳项目经理”、2008年中建总公司青年科技奖等荣誉称号。现任公司副总裁、总工程师。

　　庞京辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　庞京辉先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

　　截止目前，庞京辉先生持有公司股份12万股。庞京辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，截至2020年6月9日，庞京辉先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　庞京辉先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　2、叶青先生简历：

　　叶青，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人。现任公司副总裁、董事会秘书。

　　叶青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　叶青先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

　　叶青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，叶青先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　叶青先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。