东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年6月9日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2020年6月10日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过800万美元的融资额度。融资的具体数额及条款条件以公司与银行签署的融资、交易法律文件最终确定的数额及条款条件为准。公司董事会在此授权公司董事长杨先进先生代表公司全权处理与上述融资及交易相关的事宜，依其判断批准并签署与上述融资及交易相关的任何文件、通知、指令。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十七次会议决议。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2020年6月11日