润建股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002929       证券简称：润建股份    公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年6月10日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年6月7日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　根据为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：消防设施工程施工及运维、消防设施检测，电信设备维修、维护业务，电信、教育、房地产、制造业投资，投资咨询服务，资产管理（除金融资产外），广告业，房地产租赁经营，物业管理，货物运输代理，装卸搬运，通用仓储，规划设计管理，电梯安装、改造及维修，人力资源服务，电气信号设备装置、输配电及控制设备、家用电力器具、高低压电气成套设备销售，工程和技术研究和实验发展，工程设计活动，电力输送设施安装工程服务，售电服务，日用家电、五金产品、电子产品、灯具、预制构件、社会公共安全设备及器材销售；同时修改《公司章程》相应章节。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月11日