安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年6月5日以送达方式发出，并于2020年6月10日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》；

　　《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》；

　　《关于公司单项计提应收款项坏账准备的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司《公司章程》修正案：具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》；

　　《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公告》（公告编号：2020-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会》的议案。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》内容详见2020年6月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　二二年六月十一日